Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"<BR>23.06.2023 17:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества. </P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>   Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. По вопросу повестки дня: О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>   1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023.</P>
<P>   2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.</P>
<P>   3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш». </P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>   1.	Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», разработанное в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 21 апреля 2023 г. № 54, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.</P>
<P>   2.	Признать утратившим силу Положение об аренде недвижимого имущества АО «ЦНИТИ «Техномаш», утвержденное протоколом заседания Совета директоров Общества № 1 от 25.07.2018.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.06.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №12, составлен 23.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временный генеральный директор</P>
<P>А.О. Дудкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.06.2023г.</P>